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瑞士媒體回應(yīng)瑞士解密

來源:歐洲購房網(wǎng)作者:歐洲購房網(wǎng)時間:2015/2/12

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一項由國際記者調(diào)查聯(lián)盟展開、定名為“瑞士解密”(SwissLeaks)的調(diào)查,依據(jù)匯豐銀行(HSBC) 瑞士分行的檔案材料,披露出來自全球約200個國家計10.6萬名客戶的信息,這其中也包括李鵬之女李小琳的賬戶信息。

 

賬戶信息披露的不僅是各國政要、明星的逃漏稅情況,還涉及到毒品交易、血色鉆石、洗錢等行為,甚至還有對恐怖主義的財務(wù)支持。這在國際媒體上掀起軒然大波,在瑞士也不例外。

 

瑞士媒體質(zhì)問道:這么多金融監(jiān)管措施,反洗錢法,到底有沒有用?到底有沒有從過去的不光彩經(jīng)歷中學(xué)到點什么?

 

偷來的資料

 

盡管瑞士媒體總的來說采取的是責(zé)難的態(tài)度,但伯爾尼日報《聯(lián)邦報》(Der Bund)還是評論到:“利用偷來的信息進(jìn)行分析,本身就很尷尬”。今年新披露的信息,其實都源自信息工程師Hervé Falciani于2007年偷走后、轉(zhuǎn)交給法國稅務(wù)機(jī)關(guān)的內(nèi)部文件。Hervé Falciani曾在匯豐銀行瑞士分行任職,2008年離職時私自帶走了保密文件。

 

該報還評論到:“這涉及到隱私,應(yīng)該受到保護(hù)。其事實是:如果有客戶在匯豐銀行開設(shè)賬戶,那么很難自動地識別出,他是否有偷稅行為。而且要注意的是,那是2007年比較久遠(yuǎn)的賬戶信息”。

 

但令《聯(lián)邦報》也感到驚訝的是:“匯豐銀行的許多錢竟然與血鉆、武器、毒品交易和資助恐怖分子難逃干系”。但洗錢這種行為自1998年起在瑞士已遭到禁止,對這方面加以控制,“匯豐銀行并顯然沒有做好”。

 

其他銀行沒有Falciani

 

蘇黎世《每日導(dǎo)報》(Tages-Anzeiger)也提到了洗錢行為:“銀行有義務(wù)對顧客信息進(jìn)行核實。”新披露的內(nèi)容揭示出:“瑞士當(dāng)局在貫徹《反洗錢法》時是以怎樣的速度和效率進(jìn)行的;而銀行又是以怎樣的態(tài)度對待這些規(guī)章制度的”。

匯豐銀行是不是因為一貫有高回報率和不太謹(jǐn)慎的名聲,因而更容易犯這種錯誤呢?“我們對其他私人銀行的信息一無所知,因為其他銀行里沒有Hervé Falciani,”該報繼續(xù)評論道。

 

瑞士法語經(jīng)濟(jì)報紙《Bilan》 也對反洗錢措施的效果發(fā)出質(zhì)疑。它指出,匯豐銀行瑞士分行早在2012年就因為Elmaleh兄弟事件進(jìn)行了內(nèi)部整頓;另外,2013年該銀行因幫助墨西哥毒梟洗錢向美國繳付了近20億美元的罰金。據(jù)《Bilan》的評論員分析,匯豐瑞士分行可能在為“當(dāng)權(quán)者、恐怖分子和軍火商管理賬戶”。

 

聯(lián)邦檢察院做什么?

 

瑞士解密事件的爆發(fā)讓事態(tài)愈發(fā)尷尬,因為盡管瑞士聯(lián)邦檢察院之前對爆出的銀行客戶名單有所了解,但并未認(rèn)為有必要展開調(diào)查。的確,無論是在瑞士還是世界其他地方,因為洗錢而遭到判決的案例少之又少,而且,反洗錢戰(zhàn)役的效果也常常被夸大。要知道,全世界洗錢總數(shù)額高達(dá)1.6萬億美元(聯(lián)合國2009年的統(tǒng)計數(shù)字),而其中大部分都是在大金融市場操作完成的。洗錢現(xiàn)象還將愈演愈烈,和逃稅問題一樣,是全球性的問題。《Bilan》的評論員表示,還有艱巨的新聞?wù){(diào)查工作得做。

 

瑞士法語報紙《自由報》(La Liberté)也質(zhì)問:“面對如此狀況,司法部門將如何面對?”并認(rèn)為后者“什么都沒做”。聯(lián)邦檢察院對此解釋道,為了展開調(diào)查,必須有支持嫌疑內(nèi)容的具體證據(jù),“但我們至今沒有獲得這樣的證據(jù),傳言或者報紙上的消息不足以讓我們啟動調(diào)查程序”。《自由報》以諷刺的口吻提到,不管怎樣,檢察院還是有所行動的-那就是針對信息工程師Hervé Falciani盜取信息所展開的調(diào)查。

 

比較起《自由報》,《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)的態(tài)度相對樂觀。它在以“另一個事實”為題的評論員文章中指出,這家日內(nèi)瓦的私人銀行在2007年信息被盜后,做了很多努力,以適應(yīng)新的經(jīng)營規(guī)范。

 

《新蘇黎世報》寫到,該銀行不僅為自身IT系統(tǒng)的發(fā)展投入了1億瑞郎資金,而且,其客戶群也縮小到原來的70%。它尤其同問題客戶脫離了服務(wù)關(guān)系-匯豐瑞士分行是在合并了兩家Safra家族所屬銀行之后,一夜之間獲得了這些客戶。該報總結(jié)到:“這樣做是為了同不太光彩的過去徹底告別。”

 

 

 

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